Invitación al seminario (webinar): “Principales aspectos de la Normativa para la prevención del Lavado de Dinero y Activos aplicables por Sujetos Obligados no supervisados por la SSF”.

¿Conoce la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos?
¿Está enterado de los principales delitos sobre Lavado de Dinero y Activos y cómo pueden afectar a su empresa?
Sabe ¿cuales son las disposiciones legales aplicables a su empresa u organización?
¿Qué implicaciones existen por el incumplimiento de  la referida Ley?fraud
 
Considerando las reformas y la vigencia plena de la normativa contra el Lavado de Dinero y Activos contempladas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos -LCLDA, el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos -RLCLDA, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y activos -INUIF, ofrecemos a nuestros clientes, amigos e interesados en el tema, el seminario en el que daremos respuesta a las preguntas plateadas antes y que se titula:
 
Principales aspectos de la Normativa para la prevención del Lavado de Dinero aplicables por Sujetos Obligados no supervisados por la SSF
 

En los enlaces a continuación puede ver la información y detalles del seminario:

Acceda a la Presentación del Seminario dando clic aquí.

 Inscribirse, separe un cupo para participar en el seminario de clic aquí

Los esperamos!

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: